原標(biāo)題:亞虹醫(yī)藥:江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司關(guān)于公司董事兼高級管理人員離任的公告

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：688176 證券簡稱：亞虹醫(yī)藥 公告編號：2025-038

江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司

關(guān)于公司董事兼高級管理人員離任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到楊明遠(yuǎn)先生的《辭任報(bào)告》，因個(gè)人原因，楊明遠(yuǎn)先生申請辭去公司董事、董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，離任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。具體情況如下：一、董事辭任的基本情況

姓名離任職務(wù)離任時(shí)間原定任期到期日離任原因是否繼續(xù)在上市公司及其控股子公司任職是否存在未履行完畢的公開承諾楊明遠(yuǎn)董事、董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人2025年9月30日第二屆董事會屆滿之日個(gè)人原因否否二、辭任對公司的影響

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司章程》的規(guī)定，楊明遠(yuǎn)先生的離任未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運(yùn)行，楊明遠(yuǎn)先生的辭職申請自送達(dá)公司董事會之日起生效。楊明遠(yuǎn)先生已確認(rèn)不存在應(yīng)履行而未履行的公開承諾事項(xiàng)，亦未出現(xiàn)與公司、董事會、管理層有意見分歧的情況，亦無任何事項(xiàng)需提請公司股東注意。公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及《江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定盡快完成新任董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的選聘工作。

在公司聘任新的董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人之前，暫由公司董事長、總經(jīng)理PANKE先生代為履行董事會秘書職責(zé)，由董事、副總經(jīng)理ZHUANGCHENGFENGJOHN代為履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)。

截至本公告披露日，楊明遠(yuǎn)先生直接持有公司5.98萬股股份，約占公司總股本的0.01%；通過泰州東虹企業(yè)管理中心（有限合伙）間接持有公司約68.29萬股股份，約占公司總股本的0.12%。離任后，楊明遠(yuǎn)先生將繼續(xù)遵守《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)規(guī)定。

公司及董事會對于楊明遠(yuǎn)先生在擔(dān)任公司董事、董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間為公司發(fā)展所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

PANKE先生代行董事會秘書期間的聯(lián)系方式如下：

電話：021-68583836

傳真：021-68585281

郵箱：securities@asieris.cn

地址：上海市浦東新區(qū)東育路221弄前灘世貿(mào)中心（三期）B棟19F

特此公告。

江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司董事會

2025年10月1日

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